Når man oppretter en bankkonto eller VPS-konto, får man spørsmål om man er en politisk eksponert person (Pep). En Pep skal ha forsterket oppfølging, som mer detaljerte spørsmål om hva kontoen skal brukes til. Det er først og fremst for å fange opp korrupsjon eller hvitvasking av penger.
Finnes' advokat Thomas Skjelbred sier til NRK at hans klient har krysset av som en Pep på alle kontoer foruten to kontoer i Nordea. Ifølge Finnes har ikke de to vært i bruk på svært mange år.
Finnes anses som en Pep fordi han er gift med Høyre-leder Erna Solberg, som var statsminister mellom 2013 og 2021.
Finnes har via sin advokat ikke svart på spørsmål om hva han brukte kontoene til, eller om han tok stilling til om han var en såkalt Pep da nordmenn måtte legitimere seg overfor bankene da Pep-regelverket ble strammet inn i 2018.
Flere eksperter sier til NRK at Finnes burde blitt rapportert til Finanstilsynet for store transaksjoner rundt viktige politiske beslutninger.
Tilsynet svarer med at det ikke fører en Pep-oversikt og at det ikke er et nasjonalt register eller statistikk for slike saker.
Listen over Sindre Finnes' handler viser at han har kjøpt og solgt aksjer 3640 ganger mens kona var statsminister. Over halvparten av handlene til Finnes skjedde under Solbergs to siste år ved makten.